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Quienes
Somos
Somos una empresa de consultoría especializada en el diseño de procesos,
metodologías y
herramientas para
la implementación de sistemas de gestión de riesgos y
sistemas de control del cumplimiento
regulatorio
Nuestra Visión
Ser líderes en el desarrollo e implementación de soluciones de gestión de riesgos
Contamos con una amplia experiencia de capacitación, consultoría e implementación en entidades bancarias,financieras, seguros,sociedades de agentes de bolsa y cooperativas, en el país y el extranjero, que ponemos a su disposición para garantizar el éxito en el tratamiento de sus riesgos.
Nuestra
propuesta
de valor

Nuestros Valores Leer más

Honestidad
Consideramos que la verdad es la clave de la confianza que recibimos de nuestros clientes; es por ello que propugnamos relaciones basadas en la transparencia de nuestros actos, así también, declaramos que la integridad de nuestros colaboradores es una condición esencial
Compromiso
Creemos que el compromiso asumido en cada relación comercial no sólo se debe enfocar en el cumplimiento cabal de aquello que ofrecemos, sino que también se debe extender hasta asegurarnos que nuestras soluciones han sido adecuadamente implementadas
Respeto
Asumimos el respeto como un valor que más allá de evidenciarse en el trato con nuestros clientes, se debe también extender sobre nuestros colaboradores, el entorno social en el que se desenvuelven nuestros servicios, el cumplimiento de la regulación y el cuidado del medioambiente
Excelencia
Entendemos la excelencia como una vocación constante por mejorar nuestros conocimientos, habilidades y productos. Es por ello que el esfuerzo de nuestros colaboradores debe encontrar en la mejora continua, una fuente
de constante
motivación
Innovación
Encontramos en la complejidad de los problemas que nos encargan nuestros clientes, el enorme desafío que alienta nuestro espíritu investigador, así como el esfuerzo en la búsqueda de soluciones basadas en el análisis, el pensamiento sistémico y la experiencia práctica

Nuestros Servicios

Consultoría
Análisis de riesgos
Cumplimiento regulatorio
Capacitación

Eventos

Bajo la organización de importantes empresas e instituciones, hemos
participado como invitados y colaboradores en una serie de eventos
internacionales de capacitación llevados a cabo en diferentes países
de Latinoamérica, donde hemos presentado diversas ponencias en
materia de gestión de riesgos del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, riesgo
operativo y seguridad del
sistema financiero.
 
Quito, los días 29 y 30 de agosto 2019: Contando con la organización de Sascure Ecuador, llevaremos a cabo un taller de construcción de matrices de riesgo de lavado de activos.
Una vez más en la bella ciudad de Quito, Ecuador, estaremos desarrollando una edición más de nuestro taller de construcción de matrices de riesgo de lavado de activos. Como siempre brindaremos a nuestros participantes opciones de matrices basadas en modelos matemáticos, donde aplicaremos algunos conocimientos de cálculo probabilístico y también los modelos tradicionales que se basa en supuestos cualitativos.
 
Lima, 29 abril 2017: Evento organizado por ASIS International Perú: La seguridad en el contexto del sistema financiero peruano.
Tuvimos a cargo la conferencia “Estándares en la Gestión de la Seguridad del Sistema Financiero”; la que presentó un análisis de retrospectiva que mostró la evolución de la seguridad del sistema de seguridad bancaria, la necesidad de tomar como caso de éxito el programa de seguridad de la Asociación de Bancos del Perú, a efectos de proyectar para el futuro un plan que permita el involucramiento de otros sectores empresariales del país, bajo un esquema de alianza público privada.
 
Quito, del 17 al 19 de mayo 2017: Evento organizado por Sascure Ecuador: Taller de entrenamiento en el uso de matrices de análisis de riesgo y cumplimiento regulatorio.
Nuestro partner Sascure Ecuador, organizó un taller de capacitación abierta, en el que participamos con instructores del uso de matrices de análisis de riesgo de lavado de activos y matrices de control del cumplimiento regulatorio. El evento estuvo dirigido a oficiales de cumplimiento de entidades bancarias, empresas de seguros, cooperativas, casas de valores y fideicomisos y asociaciones de administración de fondos de pensiones.
 
Guayaquil, del 22 al 24 de mayo 2017: Evento organizado por Sascure Ecuador: Taller de entrenamiento en el uso de matrices de análisis de riesgo y cumplimiento regulatorio.
Nuestro partner Sascure Ecuador, organizó un taller de capacitación abierta, en el que participamos con instructores del uso de matrices de análisis de riesgo de lavado de activos y matrices de control del cumplimiento regulatorio. El evento estuvo dirigido a oficiales de cumplimiento de entidades bancarias, empresas de seguros, cooperativas, casas de valores y fideicomisos y asociaciones de administración de fondos de pensiones.

Publicaciones

Somos colaboradores de la revista Seguridad en
América, donde hemos presentado diversos artículos
de especialización en temas de seguridad, riesgos y
lavado de activos.
 
Artículo publicado por RMS para difusión con clientes e interesados – noviembre de 2017
La expedición del nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitido mediante la Resolución SBS N° 2660-2015, constituye quizá uno de los hitos regulatorios más importantes desde que a principios de la década pasada se publicara en nuestro país las primeras normas en esa materia, escindiéndose también, por aquel entonces, la figura del lavado de dinero del tipo penal tráfico ilícito de drogas, al cual se hallaba asociada. El novedoso estándar de obligaciones que se desprende de su aplicación no sólo nos alinea con las 40 Nuevas Recomendaciones publicadas en febrero de 2012 por el Grupo de Acción Financiera Internacional ...Leer más
 
Edición 100 de la revista Seguridad en América — enero — febrero 2017: Artículo "La gestión del riesgo crea y protege valor".
Desde hace ya varios años se viene advirtiendo una preocupación cada vez mayor por parte de los gerentes de seguridad, de poner en relevancia que los gastos que demandan para atender las necesidades que competen al rol que desempeñan dentro de la empresa constituyen una inversión y no un gasto. Sin embargo, nos hemos preguntado si esta retórica en torno al gasto convence realmente a la administración y si verdaderamente se nos ve como sujetos capaces de asegurar un retorno financiero susceptible de ser entendido en términos de una inversión; y la respuesta aunque nos desagrade, es no. De hecho los presupuestos de seguridad se materializan ...Leer más
 
Edición 85 de la revista Seguridad en América — julio - agosto 2014: Artículo "La crisis de seguridad ciudadana en Latinoamérica"
El problema de seguridad pública, abordado por la Corporación Latinobarómetro, en su informe del año 2012 titulado "La Seguridad Ciudadana, el problema principal de América Latina", fue identificado como uno de los temas de mayor interés en la agenda política de la mayoría de gobernantes latinoamericanos. Ello, en vista que en la percepción global no sólo aparecemos como la región más violenta del mundo, sino también como la más desigual. El impacto de esa percepción no sólo afecta el proceso de consolidación de nuestras democracias, sino que también se convierte en una barrera que ralentiza el desarrollo e inclusión económica y social, así como la libertad de...Leer más
 
Edición 83 de la revista Seguridad en América — marzo - abril 2014: Artículo "Riego en el proceso de análisis de operaciones inusuales".
El lavado de activos probablemente sea uno de los problemas más graves que tendrá que enfrentar la humanidad de la post modernidad, llamada así por Ulrich Beck en su obra "La Sociedad del Riesgo Global". Las tecnologías de información, las redes sociales, el comercio electrónico y la globalización de los capitales que migran de un lado al otro del mundo a la caza de oportunidades, han abierto un espacio de incertidumbre de tan enormes dimensiones, que sirve de escenario perfecto para una delincuencia cuyos niveles de organización, estratificación, internacionalización y "profesionalización" son cada vez más sorprendentes...Leer más
 
El 6 de diciembre último, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, publicó la Resolución SBS N° 4705-2017, mediante la cual se introducen una serie de modificaciones al Reglamento de Gestión de Riesgos de LA/FT. Al respecto, más allá de apreciarse algunas correcciones y mejoras en lo sustantivo, se podría decir que el cambio más importante, concierne a la reducción del plazo para reportar una operación sospechosa, que pasa de 15 días a 24 horas. Otras modificaciones que es preciso resaltar, son las que atañen a las empresas de transferencia de fondos, así como, a los corredores de seguros. En el informe adjunto ponemos a su disposición un análisis de la norma modificatoria en su conjunto, que esperamos sea de su interés. ...Leer más

  Jr. Coronel Domingo Casanova 135 – Lince, Lima 14 - Perú
Teléfono: (01) 492 91 82    Email: informes@rmsperu.com.pe
 

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